متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

بواسطة:

 متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

الاجابة هي

يكون البنك بحاجة الى معرفة مصدر أموال العميل فى بعض الحالات وليس كلها، وذلك قبل قبول ايداع هذه الأموال وهذه الحالات هي:-

  • عند تدفق الأموال إلى البنك بأعداد ضخمة وبشكل غير تدريجي.

  • عندما يكون مبلغ الإيداع كبير والعميل موظف بالحكومة.

مواضيع ذات صلة بـ

معلومات-عن-عملية-إعادة-التدوير

تهتم الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم بالطبيعة الأم, عن طريق المحافظة عليها, بإعادة تدوير كل ما قد يسيء إليها, من ملوثات و مواد,  تط

ما هي الآليات التي يمكن استخدامها

يتميّز مقهى أمير بأنّه يضم شرفة خارجية على السطح ومكتبة ما يمكّن العملاء من القراءة ... كي يجعل موقعه الإلكتروني أكثر ملائمة للمستخدم

أنواع-السيارات-اليابانية

وسائل النقل التنقل وسيلة تاريخية مهمة لبناء الحضارات والمدن والثقافة، ويتم تعريف التنقل على أنه حركة معينة من أي كائن حي، ويتم التنق

فوائد-قشر-الرمان-للبشرة

. الرمان . فوائد الرمان . أضرار الرمان . قشر الرمان . فوائد قشر الرمان للبشرة . فوائد قشر الرمان العامة الرمان تتميز فاكهة الرمان بلونها

أعراض-التسمم-المعوي

. التسمم المعوي . أعراض التسمم المعوي . الأعراض العامة . الأعراض الخطيرة . أسباب التسمم المعوي التسمم المعوي التسمم المعوي أو ما يُطلق ع