متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

بواسطة:

 متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

الاجابة هي

يكون البنك بحاجة الى معرفة مصدر أموال العميل فى بعض الحالات وليس كلها، وذلك قبل قبول ايداع هذه الأموال وهذه الحالات هي:-

  • عند تدفق الأموال إلى البنك بأعداد ضخمة وبشكل غير تدريجي.

  • عندما يكون مبلغ الإيداع كبير والعميل موظف بالحكومة.

مواضيع ذات صلة بـ

من-هم-المستشرقون

مفهوم الاستشراق يُمثِّل مفهوم الاستشراق بمنظوره العام حسب بعض النقاد الدراسة الغربية التي تشملُ مختلفَ البنى الثقافيَّة للشرق وذلك

قصة السامري كاملة

محتويات 1 بني إسرائيل بعد فرعون : 2 موسى كليم الله : 3 السامري : 4 قصة السامري والعجل : قصة السامري  قصص وحكايات دينية ، تقدم من خلال موقع ف

معتقدات-خاطئة-عن-حب-الشباب

حب الشباب يُعدّ حب الشباب من الأمراض الجلدية الأكثر انتشارًا، ويحدث نتيجة أسباب عديدة مباشرة وغير مباشرة، وينتج عنه حدوث التهاب في ج

السعرات الحرارية في المخلل

المخللات المخللات هي الأطعمة التي يتم تحضيرها بطريقة خاصة، وتسمى طريقة التخليل وهي عبارة عن تقنية قديمة لحفظ الطعام، ويمكن صنع المخل

علاج-داء-المقوسات-عند-الحامل

. داء المقوسات عند الحامل . أعراض داء المقوسات عند الحامل . أسباب داء المقوسات عند الحامل . تشخيص داء المقوسات عند الحامل . علاج داء المق

حيوانات-مفترسة-تأكل-البشر

. الطبيعة . حيوانات مفترسة تأكل البشر . الدّب البني . الذّئاب . الدّب الكسلان . الضّباع . الأسود . الفهود المرقّطة . حيوانات بحرية مفترسة ت