متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

بواسطة:

 متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

الاجابة هي

يكون البنك بحاجة الى معرفة مصدر أموال العميل فى بعض الحالات وليس كلها، وذلك قبل قبول ايداع هذه الأموال وهذه الحالات هي:-

  • عند تدفق الأموال إلى البنك بأعداد ضخمة وبشكل غير تدريجي.

  • عندما يكون مبلغ الإيداع كبير والعميل موظف بالحكومة.

مواضيع ذات صلة بـ

تعريف-الإرشاد-النفسي-وأهدافه

. علم النفس التطبيقي . تعريف الإرشاد النفسي وأهدافه . تعريف الإرشاد النفسي . أهداف الإرشاد النفسي . أساليب الإرشاد النفسي . مجالات الإرش

طريقة-عمل-السفنج-بالسميد

. السميد . مكونات السفنج بالسميد . طريقة عمل السفنج بالسميد . القيمة الغذائية للسميد السميد السميد هو من أحد أنواع القمح الصلب الذي يست

تكثيف-الشعر-بالثوم-وزيت-الزيتون

. الشعر . تكثيف الشعر بالثوم وزيت الزيتون . الثوم . زيت الزيتون الشعر يبلغ إجمالي عدد البُصيلات في الشعر حوالي ما يقارب خمس ملايين بُصيل

وصفات-لتنظيف-الكبد

. الكبد . تنظيف الكبد . وصفات لتنظيف الكبد . العصائر . تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم . وصفات عامة الكبد الكبد هو عضو ذو لون بني محمر دا

حكم التسمية باسم لمى

معنى اسم لمى عندما يطرق المرء باب الأسماء والمعاني فإنه يطرق بابًا عظيمًا عليه أن يعدَّ العدة القوية للخوض فيه، فالمعاني للأسماء هي ك

قصة الاسراء والمعراج كاملة

محتويات 1 محمد بن عبد الله : 2 قصة الاسراء والمعراج : 3 موعد رحلة الإسراء والمعراج : 4 أحداث رحلة الإسراء : 5 أحداث رحلة المعراج : قصة الاسر