متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

بواسطة:

 متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

الاجابة هي

يكون البنك بحاجة الى معرفة مصدر أموال العميل فى بعض الحالات وليس كلها، وذلك قبل قبول ايداع هذه الأموال وهذه الحالات هي:-

  • عند تدفق الأموال إلى البنك بأعداد ضخمة وبشكل غير تدريجي.

  • عندما يكون مبلغ الإيداع كبير والعميل موظف بالحكومة.

مواضيع ذات صلة بـ

أعراض-ارتفاع-اليوريا-في-الدم

. ارتفاع اليوريا في الدم . أعراض ارتفاع اليوريا في الدم . أسباب ارتفاع اليوريا في الدم . تشخيص ارتفاع اليوريا في الدم . علاج ارتفاع اليور

كيف تتكاثر الحيوانات الثديية

. الحيوانات الثديية . كيف تكاثر الحيوانات الثديية . خصائص الحيوانات الثديية . الشعر والفراء . الغدد الثديية . الفكّ السفلي المجوّف الحي

مقاصد سورة الذاريات

. سورة الذاريات . سبب نزول سورة الذاريات . مقاصد سورة الذاريات . فضل سورة الذاريات . في المال حق سوى الزكاة سورة الذاريات سورة الذاريات إ

حكم-التبني-في-الإسلام

. مفهوم التبني . مرادفات مصطلح التبني . قصة تبني الرسول لزيد . حكم التبني في الإسلام . الحكمة من تحريم التبني . الفرق بين التبني وكفالة ال