متى يسأل البنك من أين لك هذا؟

يكون البنك بحاجة الى معرفة مصدر أموال العميل فى بعض الحالات وليس كلها، وذلك قبل قبول ايداع هذه الأموال وهذه الحالات هي:-

• عند تدفق الأموال إلى البنك بأعداد ضخمة وبشكل غير تدريجي.

• عندما يكون مبلغ الإيداع كبير والعميل موظف بالحكومة.